公告日期：2025-04-29

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-035
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,065,502

普通股股东所持有表决权数量 19,065,502

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 34.0508

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0508

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

（六） 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 19,056,083 99.9505 4,519 0.0237 4,900 0.0258

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 19,055,183 99.9458 4,519 0.0237 5,800 0.0305

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于变更部分回购股份用 6,608,914 99.8576 4……
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