公告日期：2025-08-29

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-050
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2025 年上半年度的财务状况和 2025 年上半年度的经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2025 年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

（四）审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真
实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公
司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年半年度确认的资产减值损失 3,915,691.49 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（五）审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

近日王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。