公告日期：2025-08-29

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-046

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王

林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事

会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，

王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会

进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召

开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董

事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非

独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

董事、战略

决策委员 2025 年 8 月 2027 年 10 月

王林 会委员、薪 27 日 15 日 个人原因 否 不适用 是

酬与考核

委员会委

员

董事、审计 改选出的董 2027 年 10 月

刘文浩 委员会委 事就任之日 15 日 个人原因 否 不适用 是
员

(二) 离任对公司的影响

王林先生、刘文浩先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因

此，王林先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。

刘文浩先生由于担任审计委员会委员职务，其辞任将会导致审计委员会成员

低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在改选出的董事就任前，刘文浩

先生仍应当继续履行职责。

王林先生、刘文浩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范

运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对王林先生、刘文浩先生在任职

期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会

提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选

公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附

后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。