公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对敏芯股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电
子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了“天健验〔2023〕629 号”的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 11 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 12,620.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 313.15

二、募集资金净额 12,306.84

减：

以前年度已使用金额 2,446.33

本年度使用金额 1,213.72

暂时补流金额 -

现金管理金额 7,900.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

加：

募集资金利息收入 11.69

其他-闲置募集资金理财产品收益 386.76

三、报告期期末募集资金余额 1,145.08

注：上表中合计值尾差系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票……
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