公告日期：2026-04-29

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2026-019
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2025年度的财务状况和 2025 年度的经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李刚先生对公司 2025 年度经营情况以及经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年，董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案公告》。
（五）审议并通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为：2025 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（六）审议并通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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