公告日期：2026-04-29

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日，公司董事会审计委员会由独立董事
李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事刘文浩先生组成，其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。

2025 年 4 月 16 日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2025-017）。公司独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿喜先生、王明湘先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。

2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第五次
会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由王美琪女士、鲁征浩先生和刘文浩先生组成，其中主任委员由会计专业人士王美琪女士担任。

2025 年 8 月 29 日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于公

司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-046）。公司董事刘文浩先生因

个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员

会中的职务。

2025 年 9 月 24 日，公司召开职工代表大会，选举李燕女士为公司第四届董

事会职工代表董事，任期自 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会

审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之

日止。

2025 年 9 月 25 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员

会由王美琪女士、鲁征浩先生和李燕女士组成，其中主任委员由会计专业人士王

美琪女士担任。

公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知

识和相关经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规

定以及《公司章程》等制度的有关要求。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了九次会议，历次会议均由全体

委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：

序 会议召开时间 会议名称 会议审议事项

号

2025 年 2 月 10 日 第四届董事会审计委员 审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）之年度审
1 会 2025 年第一次会议 计工作计划》

2025 年 2 月 27 日 第四届董事会审计委员 1、审议《2024 年度业绩快报的议案》；

2 会 2025 年第二次会议 2、审议《关于选聘 2025 年度审计机构的方案》

1、审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议
案》；

2、审议《关于<公司 2024 年度内部审计工作报告>的议
2025 年 4 月 25 日 第四届……
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