公告日期：2025-10-14

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-053

观典防务技术股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月

10 日分别收到公司独立董事纪常伟先生、独立董事刁伟民先生及独立董事朱冰

女士提交的书面辞职报告。纪常伟先生因连续担任公司独立董事将满 6 年的原因

申请辞去独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提

名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。刁伟民先生因连续担任

公司独立董事将满 6 年的原因申请辞去独立董事、董事会战略委员会委员和董事

会提名委员会主任委员职务。朱冰女士因个人原因申请辞去独立董事、董事会审

计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士辞职后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

独立董

事、董事

会审计委

员会委 连续担任

纪常伟 员、董事 2025 年 10 2025 年 11 公司独立 否 - 是
会战略委 月 10 日 月 25 日 董事将满

员会委 6 年

员、董事

会提名委

员会委

员、董事

会薪酬与

考核委员

会主任委

员

独立董

事、董事

会战略委 连续担任

刁伟民 员会委 2025 年 10 2025 年 11 公司独立 否 - 是
员、董事 月 10 日 月 25 日 董事将满

会提名委 6 年

员会主任

委员

独立董

事、董事

会审计委

朱冰 员会主任 2025 年 10 2026年9月 个人原因 否 - 否
委员、董 月 10 日 6 日

事会薪酬

与考核委

员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰

女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人

数占董事会成员的比例低于三分之一，会导致独立董事中没有会计专业人士，会

导致专门委员会中没有独立董事，会影响董事会依法规范运作。因此纪常伟先生、

刁伟民先生及朱冰女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后

方可生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事

之前，纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》

的规定继续履行公司独立董事及董事会相关……
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