公告日期：2025-10-14

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-055
观典防务技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、 取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、 《公司章程》的修订情况

鉴于公司取消监事会及促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。

本次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 修订、制定部分公司治理制度情况

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：

是否需要股

序号 制度名称 修订情况

东大会审议

《董事和高级管理人员薪酬管理

1 制定 是

制度》

《控股股东和实际控制人行为规

2 制定 是

则》

3 《股东会议事规则》 修订 是

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《董事会战略委员会工作规程》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作规程》 修订 否

《董事会薪酬与考核委员会工作

10 修订 否

规程》

11 《董事会审计委员会工作规程》 修订 否

本次制定、修订上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。上述制度全文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

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