公告日期：2025-10-30

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-056
观典防务技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有

因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 198,457,772

普通股股东所持有表决权数量 198,457,772

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.5625
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5625

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，赵起高先生、刁伟民先生因个人原因未出席；高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席,李炎飞先生、纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，娄志磊先生通过现场出席，王仁发先生、夏海涛先生通过线上出席；
3、 董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生、财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 196,839,579 99.1846 1,594,912 0.8036 23,281 0.0118

2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 196,821,421 99.1754 1,636,351 0.8246 0 0.0000

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
……
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