公告日期：2026-04-29

观典防务技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责,切实维护全体股东的权益。

现将 2025 年董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2026 年 3 月 5 日，在十四届全国人民代表大会第四次会议上，李强总理代表
国务院作《政府工作报告》，指出国家 2025 年新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列。2026年将加紧培育壮大新动能，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，因地制宜发展新质生产力，建设现代化产业体系，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。

在国家利好政策驱动下，公司从管理、团队建设、产业链布局等多维度开展经营治理工作。公司充分发挥了核心技术领先、先发优势明显、行业壁垒高、业务模式成熟等优势，围绕低空经济、人工智能与大数据、新质生产力与高端装备、军品与国家安全等领域，全体员工团结一致与公司一起克服了发展中所面临的一个个困难。2025 年度，公司实现营业收入 12,347.02 万元，实现归属于上市公
司的净利润- 21,688.29 万元，研发投入超过 3,294.85 万元，同比减少 12.82%，
公司新获得各类知识产权 16 项，其中发明专利 7 项、外观设计专利 3 项、软件
著作权 6 项。

二、2025 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照监管部门的相关法律、法规以及公司内部相关制度的要求，积极学习，认真履职，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。董事会全年共召开会议 12 次。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行审议程序，对公司的定期报告、公司治理及有
关重点事项都进行了认真的审议，确保科学决策。具体情况如下：

会议届次 经审议的重大事项

第四届董事会 《关于聘任董事会秘书的议案》
第十一次会议

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

4.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

5.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

6.《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》

7.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

8.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

第四届董事会 9.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
第十二次会议 10.《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

11.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

12.《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

13.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

14.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

15.《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的
议案》

16.《关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说
明的议案》

17.《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会 1.《关于重大事项公告前须经专业律师合规审核的议案》
第十三次会议 2.《关于高管降薪方案的议案》

3.《关于成立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。