公告日期：2026-04-29

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会

审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2025 年度工作情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、独立董事冯远静先生及

董事季华先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。

二、会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 审议议案

（1）《关于审议公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

（2）《关于审议公司<2024 年度财务决算>的议案》

（3）《关于审议公司<2025 年度财务预算>的议案》

（4）《关于审议公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

第三届董事会 2025 年 4 （5）《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1 审计委员会第 月 28 日

六次会议 （6）《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

（7）《关于审议续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

（8）《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》

（9）《关于审议公司<2024 年年度内部审计工作报告>的议案》

（10）《关于审议公司<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》

第三届董事会 2025 年 7 （1）《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

2 审计委员会第 月 21 日

七次会议 （2）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

第三届董事会 2025 年 8 （1）《关于审议公司<2025 年半年度报告〉及摘要的议案》；

3 审计委员会第 月 27 日

八次会议 （2）《关于审议公司<2025 年半年度内部审计工作报告〉的议案》

第三届董事会 2025 年 10 （1）《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》

4 审计委员会第 月 29 日

九次会议 （2）《关于审议公司<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案》

5 第三届董事会 2025 年 12 （1）《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审计委员会第 月 3 日 （2）《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
十次会议

（3）《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》

（4）《关于审议作废 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并监督年度审计工作情况

1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作

报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大

错报的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在

所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2、在公司进行 ……
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