公告日期：2026-04-29

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2026-

019

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事

及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）董事会

于近日收到公司非独立董事吕慧华先生的书面辞任报告。因公司治理架构调整，

吕慧华先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去第三届董事

会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吕

慧华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，吕慧

华先生担任的公司其他职务不变。

2026年4月28日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举吕慧华先生为

公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次全体职工代表会议选举通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于

审议补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事

吕慧华先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事的离任情况

（一）提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 务（如 未履行完
股子公司任职 适用） 毕的公开

承诺

第三届董事会非独

吕慧 立董事、第三届董 2026 年 4 2026 年 12 公司治理结 是 副总经 否
华 事会薪酬与考核委 月 28 日 月 18 日 构调整 理

员会委员

（二）离任对公司的影响

吕慧华先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的

正常运作，吕慧华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完

毕的公开承诺。

二、关于职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，公司依据相关规定启动职工董事选举工作。

2026 年 4 月 28 日，公司召开全体职工代表会议并做出决议，选举吕慧华先生

（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司该次全体职工

代表会议选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

吕慧华先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。吕慧华先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人

员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相

关法律法规的要求。

三、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于

审议补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事

吕慧华先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。完成……
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