公告日期：2026-05-21

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-026
圣湘生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 240

普通股股东人数 240

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,639,971

普通股股东所持有表决权数量 282,639,971

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 49.1665

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1665

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、王海啸列席会议；
2、 董事会秘书黄强列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 280,652,611 99.2968 1,892,665 0.6696 94,695 0.0336

2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于确认 2025 年董事薪酬并制定2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 87,434,683 95.3385 4,205,773 4.5859 69,266 0.0756

3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 280,759,389 99.3346 1,829,817 0.6474 50,765 0.0180

4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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