公告日期：2025-07-12

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-045
圣湘生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通
过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王善平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与上述 6 名非独立董事及其他 4 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会独立董事曹亚女士、乔友林先生因在公司任期已届满六年，故不再继续担任公司独立董事或其他职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

戴立忠先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士，
美国普林斯顿大学硕士、博士，麻省理工学院博士后。先后当选第十三届、十四届全国人大代表，第三届中国慈善联合会副会长；是国家高层次人才，国务院特殊津贴专家，中国侨界十杰，长沙市 A 类人才（国际顶尖人才）；荣获国家科技进步二等奖、全国创新争先奖、中国专利银奖、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等重大奖项 60 余项。现任圣湘生物法定代表人、董事长、总经理。

戴立忠先生直接持有公司股份 190,205,090 股，占公司股份总数的 32.83%,并通过
湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维华宁”）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维鼎立”）、湖南圣维投资管理有限公司等间接持有公司股份。

戴立忠先生为公司控股股东、实际控制人，并持有公司持股 5%以上股东湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。