公告日期：2026-04-30

圣湘生物科技股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王善平先生、肖朝君先生及曹亚女士组成。为持续完善公司治理结构，健全董事会决策与监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月完成了董事会换届选举。经公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，选举独立董事王善平先生、肖朝君先生及职工代表董事任小梅女士共同组成公司第三届董事会审计委员会。其中，由会计专业人士王善平先生担任召集人及主任委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，并与公司内部审计部门及外部审计机构进行了良好沟通，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，不存在会议缺席或相关议案未审议通过的情况。具体情况如下：

会议名称 召开时间 讨论内容及会议议案

第二届董事会审计委员会 2025 年 1 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司内部

2025 年第一次会议 月 21 日 审计 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计

划》

第二届董事会审计委员会 2025 年 4 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024
2025 年第二次会议 月 28 日 年年度报告及摘要》等 6 项议案

第三届董事会审计委员会 2025 年 8 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于

2025 年第一次会议决议 月 5 日 聘任公司财务总监的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年 8 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025

2025 年第二次会议 月 29 日 年半年度报告及其摘要》等 2 项议案

第三届董事会审计委员会 2025 年 10 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025

2025 年第三次会议 月 30 日 年第三季度报告》

（二）主要工作开展情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

2025 年 4 月 28 日，审计委员会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关
于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）其近一年在为公司提供审计服务的过程中，审计行为规范有序，未发现其存在违法违规行为，未发现其存在违反客观、公正、公允地反映公司经营成果、财务状况及其变动的审计情形，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，未发现存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。

（2）向董事会提议续聘外部审计机构的建议

2025 年 4 月 28 日，审计委员会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关
于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，中审众环会计师事务所具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在担任公司财务报告审计和内部控制审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽责的履职能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

（3）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会与中审众环会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、风险判断、审计重点、会计师事务所及相关审计人员的独立性、风险及舞弊的测……
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