公告日期：2026-04-30

圣湘生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（马骥）

各位股东及股东代表：

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马骥，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学
院金融学硕士，现任上海鸿富私募基金管理有限公司董事长兼管理合伙人。曾任东方证券承销保荐有限公司首席执行官，拥有三十余年的中国资本市场和投资银行的丰富经验，曾主持或参与众多保荐与承销及跨境并购项目。2025 年 7 月至今，任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会 5 次，本人均参加了所有应参加的
董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东会 2 次，本人出席了 1 次股东会；作为独立董事参与独立董事专门会议 2 次，作为提名委员会委员,参加提名委员会会议 1 次。

本人认真审阅各项会议资料，及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况，运用自身的专业知识和独立判断能力，以严谨、客观、负责的态度充分发挥指导和监督的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对提交的各项议案在认真审阅的基础上谨慎、专业地投了同意票，所有议案全部表决通过（除回避表决情况）。

（二）现场考察沟通情况和公司配合独立董事工作的情况以及与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人严格依照相关法律法规及公司章程规定，勤勉尽责履行董事职责。通过现场交流、会议研讨、书面及电话沟通等多种方式，与公司经营管理层、相关业务人员及中小股东保持常态化沟通，全面掌握公司经营管理实际情况，积极为公司稳健发展与中小股东合法权益保护履职尽责。

履职过程中，本人积极出席董事会及各专门委员会会议，深入研判公司生产经营、财务运行、内部控制体系建设等重点事项。同时，在与公司管理层及相关人员沟通交流中，重点关注公司战略规划落地执行、市场竞争格局变化及重大风险防范应对等关键问题，并结合自身专业能力与从业经验，提出具有针对性的意见建议，助力提升董事会决策科学性与决策流程规范化水平。

在本人履职过程中，公司经营管理层给予积极配合，保障相关信息传递及时、完整、准确，对本人提出的意见建议予以充分重视并积极研究采纳，为依法合规、高效履职提供了坚实保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度任职期间，公司发生的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各期定期报告及《内部控制评价报告》。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。