公告日期：2026-04-30

圣湘生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李堂）

各位股东及股东代表：

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李堂，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士
生导师，青岛大学附属妇儿医院首席专家，内科中心主任，内分泌代谢科主任。1984 年毕业于青岛医学院，2006 年获华中科技大学同济医学院博士学位，曾赴韩国延世大学、美国科罗拉多大学进修学习。兼任中国医师协会儿科学分会内分泌与遗传代谢学组委员；中国医师协会青春期健康与医学专业委员会委员；中国优生优育协会儿童生长与特殊食品专业委员会常委；曾任中华医学会儿科学分会内分泌与遗传代谢学组委员；山东省医学会儿科学分会副主委及内分泌与遗传代谢学组组长（第 6-9 届）。承担并完成国家自然基金、山东省科技厅等科研课题
多项，获山东省科技进步奖 2 项。2025 年 7 月至今，任本公司独立董事、薪酬
与考核委员会主任委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会 5 次，本人均参加了所有应参加的
董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东会 2 次，本人出席了 2 次股东会；作为独立董事参与独立董事专门会议 2 次，作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了薪酬与考核委员会会议 2 次。

本人认真审阅各项会议资料，及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况，运用自身的专业知识和独立判断能力，以严谨、客观、负责的态度充分发挥指导和监督的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对提交的各项议案在认真审阅的基础上谨慎、专业地投了同意票，所有议案全部表决通过（除回避表决情况）。

（二）现场考察沟通情况和公司配合独立董事工作的情况以及与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人通过现场调研、专题会谈、邮件往来、电话沟通等多种渠道，与公司经营管理层及相关职能人员保持常态化、高效率沟通。同时，积极借助董事会及薪酬与考核委员会等专门委员会会议的契机，全面掌握公司生产经营、财务状况、关联交易预计与实施、投资并购及后续整合、薪酬与激励机制运行等重大事项的整体情况及进展动态。针对实际运营中存在的问题，本人及时提出专业意见与改进建议，为提升公司规范化运作水平、增强董事会决策的科学性与客观性提供有力支撑。

公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通协作，在各类会议召开前认真筹备会议材料，确保信息传递及时、准确、完整，并主动征询本人专业意见；对本人提出的意见与建议均予以积极响应并及时反馈，为本人依法合规履职提供了必要保障与充分支持。

此外，本人持续关注监管部门、市场机构、媒体及社会公众对公司的相关评价，主动就有关情况与公司进行核实沟通，在履职过程中切实维护中小股东合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度任职期间，公司发生的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。