公告日期：2025-06-04

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-047
杭州景业智能科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √

1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

1.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

1.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √

1.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

1.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 √

方资金占用制度>的议案》

1.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十六次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及公司指定
信息披露媒体上披露。

公司将在 2025 第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年第五次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互……
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