公告日期：2026-04-16

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2026-010
杭州景业智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经第二届董事会全体董
事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。有关会议的通知，公司已于
2026 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度及 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定和 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行了调整。本次调整后，首次及预留授予部分激励对象的授予价格由 37.62 元/股调整为 37.505 元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定和公司2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司和预留授予的激励对象均符合《激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，董事会同意以 2026 年 4 月 15 日为本激励计划的预留授予日，授予
价格为 37.505 元/股，向 31 名激励对象授予 16.08 万股预留部分的限制性股票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
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