公告日期：2026-04-20

2025

作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设的审计委员会，根据《公司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事楼翔先生、杨将新先生及来建良先生三名成员组成，其中主任委员由独立董事楼翔先生担任。主任委员楼翔先生为会计专业人士，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

2025

报告期内，公司审计委员会合计召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会
议，具体情况如下：

1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
6、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》

第二届审计委员 2025.4.8 7、审议《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况
1 会第七次会议 评估报告的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

9、审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

10、审议《公司 2025 年第一季度报告》；

11、听取《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》

2 第二届审计委员 2025.5.14 1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节

会第八次会议 余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
案》

3 第二届审计委员 2025.8.27 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情
会第九次会议 况的专项报告的议案》

3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

4 第二届审计委员 2025.9.28 1、审议《关于现金收购合肥市盛文信息技术有限公司
会第十次会议 51%股权暨关联交易的议案》

5 第二届审计委员 2025.10.29 1、审议《公司 2025 年第三季度报告》

会第十一次会议

6 第二届审计委员 2025.12.29 1、审议《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业
会第十二次会议 务的议案》

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度的规定，所有议案资料齐全，审议程序规范，各位审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

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