公告日期：2026-04-20

2025

本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作细则》
等制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会并认真
审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。现将2025年工作情况汇报如下：

楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系，
本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自

2020 年 9 月至今，任上海索辰信息科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月

至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任杭州
沃镭智能科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

2025

报告期内，公司共召开了12次董事会，7次股东会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

应参加董事 亲自参加董事 委托参加董事 缺席次 出席股东会
会次数 会次数 会次数 数 次数

楼翔 12 12 0 0 7

董事出席董事会会议的情况，认真审阅会议各项议案，对各项议案的表决均严格遵循独立、审慎、客 观原则，切实维护公司 及全体股东特别是中小股东 的合法权益。

本人作为审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。报告期内，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议，3 次董事会薪酬与考核委员会会议，4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司定期报告、募集资金的使用与管理、关联交易、内部控制、续聘会计师事务所、股权激励计划等事项进行了认真核查，切实保障专门委员会决策的科学性和客观性。

报告期内，本人作为审计委员会的主任委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司定期的网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，累计现场工作时间超过 15 天。期间，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

2025 年度，公司审议通过了关于预计日常关联交易、股权收购及设立控股
未影响公司独立性，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。相关议案审议过程中，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案。

报告期内，公司不存在被收购的情形。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，本人对天健会计师事务……
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