公告日期：2026-04-20

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2026-022
杭州景业智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号景业智能科技园会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

10 案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红

11 方案的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月17日召开的第二届董事会第二十五次会议审
定信息披露媒体上披露。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对第5 项议案进行回避；股东中国宝原投资有限公司对第 8 项议案进行回避。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券……
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