公告日期：2026-03-31

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李晓静）

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律、法规、规范性文件要求，作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李晓静女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1997 年 7 月至今担任北京科技大学经济管理学院教师。目前兼任中航证券内核委员、北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事（证券代码：920575）、北京并行科技股份有限公司独立董事（证券代码：920493）。本人担任公司独立董
事的任期为 2023 年 9 月至 2026 年 9 月。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会担任委员，并担任董事会审计委员会召集人。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会、6 次股东会，本人出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

9 9 7 0 0 否 6

2025 年度，本人认真审核了公司相关会议议案及会议资料，与公司管理层
积极交流，参与各项议案的讨论并发表意见，独立、客观、公正行使表决权。本 人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、 弃权情形。

（二）参加专门委员会会议工作情况

2025 年度，本人认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计 10 次，其中
主持审计委员会会议 8 次、参加薪酬与考核委员会会议 2 次（其中受委托主持 1
次），未有无故缺席的情况发生。主持的审计委员会会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 审阅《2024 年第四季度内审报告》《审计机构关于公司 2024 无

月 6 日 年度审计计划的汇报》

审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的

议案》《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报

告>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关

于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度

2025 年 4 内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审 经过充分沟通讨论，
月 18 日 计机构的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况 一致通过所有议案。
的专项报告>的议案》《关……
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