公告日期：2026-03-31

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、上海证券交易所相关规定等法 律、法规及《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审 计委员会工作细则》”）的相关要求，认真履行各项职责，勤勉尽责、审慎决策。 现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关
于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，公司董事会审计委员 会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静和王一楠为独立董事，召 集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均出席了会议，
具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 审阅《2024 年第四季度内审报告》《审计机构关于公司 2024 年 无

月 6 日 度审计计划的汇报》

审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于<2024年年度报告>

及其摘要的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经过充分沟通讨
2025 年 4 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度募 论，一致通过所
月 18 日 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025 年第一 有议案。

季度报告>的议案》《关于<审计委员会 2024 年度对会计师事务

所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<会计师事务所 2024

年度履职情况评估报告>的议案》

审阅《2024 年年度内审报告》《2025 年第一季度内审报告》

2025 年 6 审议《关于修订及制定部分治理制度的议案》《关于使用部分超 经过充分沟通讨
月 11 日 募资金永久补充流动资金的议案》 论，一致通过所

有议案。

审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金方案的议案》《关于<北京金橙子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要

的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于预计本

次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本

次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施

重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易

符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条

和第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券交易

所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定、<科创板上市公司持续

监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大 经过充分沟通讨
2025 年 8 资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易相关主 论，一致通过所
月 12 日 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 有议案。

相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 6 号——重大资产重……
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