公告日期：2026-03-31

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-006
北京金橙子科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月20日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
公司董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已
经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度公司独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。公司董事会同意《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红（半年度、季度）方案。公司董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及
规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。……
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