公告日期：2026-04-21

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-017
北京金橙子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,907,230

普通股股东所持有表决权数量 70,907,230

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

69.3999
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.3999
（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量 174,800 股及放弃股东会表决权的公司 2025 年员工持股计划账户中的部分股份数量 320,000 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,171,900 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 70,511,062 99.4412 11,627 0.0163 384,541 0.5425

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 70,511,062 99.4412 11,627 0.0163 384,541 0.5425

3、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 70,497,546 99.4222 11,627 0.0163 398,057 0.5615
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。