公告日期：2026-04-29

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-018
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展，保障了公司董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推进了各项业务的稳健发展。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、证监会和上海
证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司制定的 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态以及未来发展资金需求等因素，符合公司的可持续发展及维护全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的
需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事张跃回避表决。
（六）审议通过《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同……
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