公告日期：2025-06-24

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-054
上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,742,807

普通股股东所持有表决权数量 80,742,807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 71.1084

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1084

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,951,669 97.7816 1,791,138 2.2184 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》2.01 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,951,669 97.7816 1,791,138 2.2184 0 0.0000

2.02 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 78,951,669 97.7816 1,791,138 2.2184 0 0.0000

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决……
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