公告日期：2025-09-04

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-080
上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次、第二届监事会第十二
次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》《关于确认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下：

一、本次交易方案调整的具体内容

（一）本次募集配套资金金额

项 调整前 调整后

目

1 公司本次配套募集资金总额不超过 公司本次配套募集资金总额不超过

73,000.00 万元。 36,204.99 万元。

（二）本次募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及税费、支付中介机构费用，具体如下：

调整前：

项目名称 拟使用募集资金金 使用金额占全部募集配套资
额（万元） 金金额的比例

募集配套 支付本次交易现金对价 71,000.00 97.26%

资金用途 及税费

支付中介机构费用 2,000.00 2.74%

合计 73,000.00 100.00%

调整后：

项目名称 拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集配套资
（万元） 金金额的比例

募集配套资 支付本次交易现金 34,726.36 95.92%

金用途 对价及税费

支付中介机构费用 1,478.63 4.08%

合计 36,204.99 100%

二、本次交易方案调整不构成重大调整

（一）重大调整的认定

《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定：“股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。”

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》，构成重组方案重大调整的认定要求如下：

“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

“1.拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；

“2.拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转
让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；

“（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

“1.拟……
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