公告日期：2025-09-20

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-084

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,864,823

普通股股东所持有表决权数量 55,864,823

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 49.1989
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1989

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法
律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 55,842,327 99.9597 8,900 0.0159 13,596 0.0244

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

《关于续聘公司 12,891,

1 会计师事务所的 227 99.8257 8,900 0.0689 13,596 0.1054
议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1。
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：武成、朱丽颖
2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

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