公告日期：2026-02-28

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-021
上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,514,906

普通股股东所持有表决权数量 64,514,906

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 49.6131
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6131

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程
序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，公司全体董事参加本次会议；
2、董事会秘书马潇寒女士列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,465,281 99.9230 47,805 0.0740 1,820 0.0030

2、议案名称：《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,456,381 99.9092 56,705 0.0878 1,820 0.0030

3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,452,381 99.9030 60,705 0.0940 1,820 0.0030

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于调整董事
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