公告日期：2026-04-09

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年四月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

肖志华 HEYUNFEN 倪亮萍

（贺芸芬）

JIFENG DUAN 张俊杰 贾丰彬

（段继峰）

张元兴 文光伟 李晓梅

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

肖志华 HEYUNFEN 倪亮萍

（贺芸芬）

马潇寒

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
年 月 日

目 录

上市公司全体董事声明 ...... 2
上市公司全体高级管理人员声明 ...... 3
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7

一、本次发行履行的相关程序 ......7

二、本次发行的基本情况 ......9

三、发行对象情况介绍 ......14

四、本次发行相关机构 ......22
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 25

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ......25

二、董事和高级管理人员持股变动情况 ......26

三、本次发行对公司的影响 ......26
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 28

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......28

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......29
第四节 中介机构声明 ...... 30

一、独立财务顾问（主承销商）声明 ......30

二、发行人律师声明 ......31

三、审计机构声明 ......32

四、验资机构声明 ......33
第五节 备查文件...... 34

一、备查文件 ......34

二、备查文件存放地点 ......34

三、查询时间 ......34

释 义

本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
本公司/公司/发行人/ 指 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（股票代码：688293）
上市公司/奥浦迈

本次发行、本次向特 上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买澎
定对象发行 指 立生物 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
配套资金不超过 36,204.9857 万元

《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 ……
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