公告日期：2025-10-23

国泰海通证券股份有限公司

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰
碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62元后，实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38 元。上述募集资金已于 2022年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天
职业字[2022]第 19872 号）。

二、募投项目的基本情况

根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的公告》（公告编号：2023-011），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目 80,000.00

2 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目 23,292.00

3 碳纤维航空应用研发及制造项目 36,172.00

4 补充流动资金 45,000.00

5 年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目 93,204.40

合计 277,668.40

三、本项目募集资金使用及节余情况

公司募集资金投资项目“碳纤维航空应用研发及制造项目”已达到预计可使

用状态，满足结项条件。截至 2025 年 9 月 30 日，本次结项募投项目募集资金

使用及节余情况如下：

利息及现金 预计节余募
募集资金投资项目 拟使用募集资 实际投入募集 管理收益减 尚需支付的 集资金金额
金投资额(A) 资金金额(B) 手续费净额 款项(D) (E)=A-B+C-
(C) D

碳纤维航空应用研 36,172.00 32,082.30 1,071.54 1,485.61 3,675.63
发及制造项目

注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额

为准。

四、本项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有……
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