公告日期：2026-03-26

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨平波）

本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

杨平波，女，中国国籍，1966 年出生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南省常德市国资委经济建设投资集团兼职外部董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董事会和各相关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定充分发表意见。

（一）董事会和股东大会出席情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事亲自
出席了全部会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年任职期间，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。本人出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董事姓名 大会情况
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席

杨平波 8 8 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，亲自出席审计委员会 4 次会议、提名委员会 2 次会议、薪酬与考核委员会 2 次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

2025 年度，本人亲自出席公司独立董事专门会议 3 次，会议审议《公司在
中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》《预计公司2025 年度日常关联交易额度的议案》等议案。本人认为上述相关事项不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程
序及其执行结果，确保其独立性和有效性。本人仔细审阅了公……
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