公告日期：2026-03-26

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-018
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 16 日14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 √

4 公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

6 公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案 √

7 公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年3月24日经公司第二届董事会第十
六次会议审议通过；相关公告于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次股东会还将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、6

应回避表决的关联股东名称：议案 3：连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司；议案 4：连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司；议案 6：连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息……
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