公告日期：2026-03-26

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中
杨平波为召集人。

因公司董事会成员发生变化，2025 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第
八次会议，审议通过《调整公司董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计
委员会成员进行调整，将张斯纬先生调整为葛海涛先生。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部
会议，具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1.公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

2.公司 2024 年度财务决算报告的议案

3.公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案

4.2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

第二届董事会 2025 年 3 5.公司续聘 2025 年度审计机构的议案

1 审计委员会第 月 21 日 6.公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

五次会议 7.公司 2024 年度内部审计工作报告的议案

8.公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

9.公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

10.公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告

第二届董事会 2025 年 4

2 审计委员会第 月 24 日 1.公司 2025 年第一季度报告的议案

六次会议

3 第二届董事会 2025 年 8 1.公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

审计委员会第 月 25 日 2.公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

七次会议 3.公司内部控制监督评价整改报告的议案

第二届董事会 2025 年 10 1.公司 2025 年第三季度报告的议案

4 审计委员会第 月 22 日 2.修订《内部控制评价制度》的议案

八次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）执行年度财务报表审计及内部控制 审计工作情况进行了监督，认为致同所具备相应的专业胜任能力及独立性，为公 司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等要求，充分发挥 审计委员会职能，加强与公司经理层、内部审计机构的沟通，开展内部审计专项 培训，监督和指导相关内部审计部门按工作计划进行各项工作，确保公司规范运 作。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度、2025 年第一季
度、2025 年半年度和 2025 年第三季度的财务报告，认为公司财务报告是真实、 准确和完整的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公 司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务……
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