公告日期：2026-04-17

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-021
中复神鹰碳纤维股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会 议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 387

普通股股东人数 387

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 781,430,225

普通股股东所持有表决权数量（股） 781,430,225

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.8255

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.8255

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计 算所致）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 780,967,075 99.9407 432,560 0.0553 30,590 0.0040

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 780,961,121 99.9399 450,814 0.0576 18,290 0.0025

3、 议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 549,912,584 99.9041 472,019 0.0857 55,316 0.0102

4、 议案名称：《公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 549,893,743 99.9007 470,167 0.0854 76,009 0.0139

5、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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