公告日期：2026-04-29

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-022
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对公司的影响：本次增加2026年度日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2026 年度日常关联交易预计额度审议情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日、
2026 年 1 月 13 日分别召开第二届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东
会，审议通过了《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
复神鹰碳纤维股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-046）。

2.独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议
通过了《增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事一致认为：本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在

损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上

述议案并同意将本议案提交董事会审议。

3.董事会审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《增

加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事一致同意该议案。本次增

加 2026 年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额及类别

公司及子公司结合日常经营活动需要，计划与过去 12 个月内合计持股 5%以

上股东连云港市工业投资集团有限公司的全资孙公司连云港市能源集团换新售

电有限公司（以下简称“换新售电有限公司”）签署《电力零售市场零售套餐交

易合同》，双方通过零售平台以电力零售套餐形式开展电力零售市场交易业务。

根据前述日常经营活动需要，公司拟对公司及子公司 2026 年度日常关联交易预

计额度进行调整，增加 2026 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 9,850.00

万元（含税），具体情况如下：

单位：人民币万元

本年年初至本公 上年实际 2026 年度预
关联交易 原预 2026 年度 占同类 告披露日与关联 上年实 发生金额 计金额与上
类别 关联人 计金 预计额度 业务比 人累计已发生的 际发生 占同类业 年实际发生
额 （增加后） 例% 交易金额 金额 务比例% 金额差异较
大的原因

向关联人 连云港市能源 根据业务发
购买电力 集团换新售电 - 9,850.00 4.49% 1,004.24 - -……
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