公告日期：2025-10-31

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-055
浙江和达科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和
废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2025 年 10
月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，以及召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款及相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

（二）《公司章程》的修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监
事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增 条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变 化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，修改后 的《公司章程》修订对照表详见附件。

本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公 司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登 记为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。

二、制定、修订和废止公司部分治理制度的情况

鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实 际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、 修订和废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序 是否提交股东大
制度名称 修订/制定/废止 会审议

号

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《防范控股股东、实际控制人及其他关 修订 是

联方占用公司资金管理制度》

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

10 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

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