公告日期：2025-10-31

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-059
浙江和达科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26 日向
全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于
2025 年 10 月 30 日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应
出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》中的有关条款及相关制度作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，同时为了精简和优化公司的治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、修订和废止部分公司治理制度，具体情况如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。

4.3 修订《独立董事工作制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。

4.4 修订《对外投资管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。

4.5 修订《对外担保管理制度》

表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
4.6 修订《关联交易管理制度》
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
4.7 修订《募集资金管理制度》
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
4.8 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
4.9 修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
4.10 修订《控股股东和……
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