公告日期：2026-03-17

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”，中信建投证券与中航证券合称“联合保荐机构”）作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“中无人机”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、 募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价格 32.35 元/股，共募集资金 436,725.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额
为 419,705.72 万元。上述募集资金于 2022 年 6 月 21 日全部到位。

该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21
日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。

2、2025 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 343,960.99 万元。
2025 年度公司募投项目投入 27,267.67 万元、永久补充流动资金 50,000.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 271,263.88 万元（含募集
资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 436,725.00

其中：超募资金金额 255,705.72

减：支付发行费用 17,019.28

二、募集资金净额 419,705.72

减：

以前年度已使用金额 95,772.01

本年度使用金额 77,267.67

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.81

其他-具体说明 无

加：

募集资金利息收入 24,598.65

其他-……
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