公告日期：2026-03-17

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航（成都）无人机系统股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”，中信建投证券与中航证券合称“联合保荐机构”）作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“中无人机”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都）
无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民
币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,019.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 419,705.72 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
6 月 21 日出具《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZD10132 号)。

公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金开户行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 271,263.88 万元（含
募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

为提高资金使用效率，在不影响募投项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用
二、募集资金投资项目情况

根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后投入以下项目建设：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

投资金额

1 无人机系统研制及产业化项目 148,199.00 97,125.00

2 技术研究与研发能力提升项目 61,514.00 46,875.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 229,713.00 164,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 173,039.68 万元，其中募
投项目累计投入 123,039.68 万元，永久补充流动资金 50,000.00 万元。募集资金专户结余金额 271,263.88 万元，具体使用情况详见《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司募投项目实施计划，以及相关投入的资金安排，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置，拟使用此部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全、有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，更好地实现募集资金保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的共同利益。

（二）投资额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过
人民币 23 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用……
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