公告日期：2026-03-17

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告
2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》和《董事会审计与风控委员会工作细 则》等相关规定，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计与风控委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行了相应的职责和 义务。现将公司 2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计与风控委员会基本情况

公司第五届董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵 吟女士、非独立董事周为先生三人组成，其中由会计专业人士陈炼成先生担任召 集人。董事会审计与风控委员会独立董事占比超过半数，全部委员均具有能够胜 任董事会审计与风控委员会委员工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律 法规中关于董事会审计与风控委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计与风控委员会会议召开情况

序 召开 审议
号 会议名称 议题 结果
时间

董事会审计与风 关于中航（成都）无人机系统股份有限 一致
1 控委员会 2025 年 20250226 公司 2024 年审计结果、审计结束阶段 同意
第一次会议 的进展情况的沟通

关于公司 2024 年度财务决算报告的提 一致
案 同意
董事会审计与风 关于公司 2024 年度利润分配方案的提 一致
2 控委员会 2025 年 20250318 案 同意
第二次会议

关于公司 2024 年度募集资金存放与实 一致
际使用情况的专项报告的提案 同意

关于公司 2025 年度财务预算报告的提 一致
案 同意
关于公司 2024 年度内控体系工作报告 一致
的提案 同意
关于公司 2024 年度内部控制评价报告 一致
的提案 同意
关于公司 2025 年度重大经营风险预测 一致
评估报告的提案 同意
关于公司 2024 年度内部审计工作总结 一致
及 2025 年度内部审计工作计划的提案 同意
关于公司 2024 年度法律、合规管理工 一致
作报告的提案 同意
关于公司《2024 年年度报告》及摘要的 一致
提案 同意
关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 一致
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。