公告日期：2026-04-18

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-027
中航（成都）无人机系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 311

普通股股东人数 311

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 395,726,287

普通股股东所持有表决权数量 395,726,287

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.8080
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8080

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事张晓军、计红胜、曾强、周为、郭刚，独立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事周建华因工作原因未能出席；
2、 董事会秘书杨萍、总会计师王飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 395,536,841 99.9521 169,116 0.0427 20,330 0.0052

2、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 393,629,191 99.4700 2,076,766 0.5247 20,330 0.0053

3、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 101,169,687 95.2994 4,968,915 4.6805 21,200 0.0201

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（……
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