公告日期：2026-05-21

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-024
浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,595,236

普通股股东所持有表决权数量 99,595,236

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.0365
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0365

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由第三届董事会董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 98,794,363 99.1959 760,885 0.7640 39,988 0.0402

2、 议案名称：《2025 年年度利润分配的方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 98,793,403 99.1949 760,885 0.7640 40,948 0.0411

3、 议案名称：《2026 年度非独立董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 895,636 52.7630 760,885 44.8247 40,948 2.4123
4、 议案名称：《2026 年度独立董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 ……
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