公告日期：2026-05-21

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-025
浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，相关情况公告如下：

一、关于选举第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案

公司第四届董事会成员已经 2025 年年度股东会选举以及公司职工代表大会提名产生。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举方效良先生为公司第四届董事会董事长以及为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人由方剑秋先生变更为方效良先生，本次变更不会对公司运营产生影响。方效良先生的简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员

经公司 2025 年年度股东会审议通过及公司职工代表大会提名，公司第四届董事会由非独立董事方效良先生、方剑秋先生、严路易先生，独立董事王晓燕女士、陈军泽先生、斯越秀女士以及职工代表董事陈虞女士组成。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员如下：

（1）战略与投资委员会成员：方效良（主任委员）、方剑秋、陈军泽；
（2）审计委员会成员：王晓燕（主任委员）、陈军泽、陈虞；

（3）提名委员会成员：斯越秀（主任委员）、王晓燕、方剑秋；

（4）薪酬与考核委员会成员：陈军泽（主任委员）、斯越秀、方剑秋。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员王晓燕女士为公司独立董事且具备会计专业资格。符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。

三、聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表

经董事长方效良先生提名，会议同意聘任方剑秋先生为公司总经理，聘任章叶平女士为公司董事会秘书，聘任朱思远女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

章叶平、朱思远已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及职业素养。

方剑秋先生、章叶平女士及朱思远女士的个人简历见附件。

四、聘任公司副总经理、财务负责人

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理方剑秋先生提名：聘任谭金凤女士、庞琦女士、徐发英女士、钟春梅女士、俞锦洪先生、欧阳云先生、周逸先生为公司副总经理，聘任席世昌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简历见附件。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次拟聘任的总经理、董事会秘书、高级管理人员以及财务负责人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面做了审核，认为前述人员符合拟担任职务的任职要求，具备履行相关职责的任职资格，同意本次聘任。

六、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张红英女士不再担任公司独立董事，同时不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，张红英女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张红英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

七、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0572-5300267

传真：0572-5228933

邮箱：zqb@orientgene.com

通讯地址：浙江省湖州市安吉县阳光大道东段 3787 号东方生物

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。