公告日期：2025-09-16

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-051
浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

普通股股东人数 97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,835,865

普通股股东所持有表决权数量 99,835,865

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.1622
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1622

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 98,598,060 98.7602 1,236,965 1.2390 840 0.0008

2、 议案名称：修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 98,577,821 98.7399 1,257,204 1.2593 840 0.0008

3、 议案名称：修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 98,578,661 98.7407 1,257,204 1.2593 0 0.0000
4、 议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 ……
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