公告日期：2025-09-16

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-052
浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

2025 年 9 月 15 日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会；公司董事会设职工代表董事一名。

根据相关规则，公司拟免去职工代表监事并选举职工代表董事。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事；选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、关于免去职工代表监事的情况说明
(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任职 原定任期 在上市公 具体职 在未履
姓名 务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 务（如适 行完毕
股子公司 用） 的公开
任职 承诺

因 规 则 调

张奕东 职 工 代 2025 年 9 2026 年 5 整，公司不 是 生 产 经 否

表监事 月 15 日 月 31 日 再 设 置 监 理

事会

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，并免去职工代表监事职务。

公司董事会收到公司职工代表大会于 9 月 15 日提交的《关于免去职工代表
监事并选举职工代表董事的决定》：张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事。
张奕东职工代表监事的原定任期到期日为 2026 年 5 月 31 日，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。张奕东先生任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会真诚感谢张奕东先生的辛勤付出。
二、关于选举职工代表董事的情况说明

根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。

公司同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈虞女士的简历详见附件。

该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 16 日

附件：陈虞简历

陈虞，女，1998 年 10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2021 年 10 月至 2024 年 6 月就任于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分
所，担任高级审计员；2024 年 9 月至今就职于浙江东方基因生物制品有限公司，现担任内部审计职员。

截至目前，陈虞女士未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司董事、高级管理人员不存在关……
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