公告日期：2026-04-29

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-015
浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 27
日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立
董事，1 名职工代表董事，任期为股东会决议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方剑秋先生、方效良先生、严路易先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王晓燕女士、陈军泽先生、斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王晓燕女士为会计专业人士。上述候选人个人简历详见附件。

董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。其中，三位独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，相关任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核，本议案将提交股东会审议。

公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第四届董事会董事选举方式

公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人拟分别采用累积投票制方式提请股东会审议表决选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司
四届董事会董事将自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例不低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

方剑秋，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学
历。2008 年 7 月至今任美国天然家居有限公司董事长；2008 年 9 月至今任安吉
福浪莱进出口贸易有限公司执行董事；2008 年 12 月至今任安吉福浪莱工艺品有
限公司董事；2013 年 12 月至今任香港长丰实业集团有限公司董事；2015 年 12
月至今任美国衡通有限公司董事长；2016 年 5 月至今任安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 8 月至今任方氏控股有限公司副董
事长；2025 年 2 月至今任安吉万涌生物制品有限公司董事兼经理。2007 年 5 月
至今，先后任美国衡健生物科技有限公司总经理、董事长；2015 年 1 月至今任杭州丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今任加拿大衡通生物科技有限公司总经理；2016 年 11 月至今任杭州深度生物科技有限公司执行
董事；2021 年 4 月至今任深圳衡康生物科技有限公司董事兼经理；2021 年 11 月
至今任爱可生物有限公司执行董事；2023 年 1 月至 2025 年 4 月任上海衡方生物
医疗科技集团有限公司执行董事兼总经理；2023 年 1 月至今任衡健（加拿大）控股有限公司董事长；2023 年 8 月至今任东方基因国际控股有限公司董事兼任
总经理；2023 年 8 月至今任衡健英国控股有限公司执行董事；2023 年 8 月至今
任衡健美国控股有限公司执行董事；2023 年 8 月至今任衡健生命科学有限公司
董事；2023 年 8 月至今任德州生命科学有限公司董事总经理；2024 年 9 月至
2025 年 9 月任衡健动物健康有限公司董事；2024 年 10 月至今任北京首医临床医
学科技有限公司董事；2024 年 10 月至今东……
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