公告日期：2026-04-29

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-020
浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2026
年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行
述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://w
ww.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/陈军泽/李波（时任）分别述职）。

3、审议通过《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》

董事会认真审核独立董事提交的自查报告，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形，并出具专项报告。

表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
3 票，独立董事回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

6、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

7、审议通过《2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《2025 年年度利润分配的方案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.co……
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